A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (12), a Operação Tax Mirage para investigar um esquema de fraudes tributárias que pode ter movimentado mais de R$ 185 milhões. A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em oito cidades, incluindo Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina.
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As diligências também ocorreram em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Manaus, no Amazonas; Ji-Paraná, em Rondônia; e Boa Vista, em Roraima. A operação mobilizou 14 equipes da Polícia Federal e outras 11 da Receita Federal.
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas de sequestro de bens relacionados aos investigados, como veículos de luxo e joias de alto valor atrelado.
Empresas teriam usado créditos previdenciários inexistentes
A investigação começou após a identificação de fraudes em centenas de DComp (Declarações de Compensação). Os documentos teriam sido utilizados para informar créditos previdenciários inexistentes e, assim, “apagar” débitos tributários de diversas empresas.
Segundo a apuração, o esquema também teria permitido que empresas obtivessem CNDs (Certidões Negativas de Débitos) e participassem de licitações com aparência de regularidade fiscal, mesmo apresentando pendências com o Fisco.
Os investigadores identificaram ainda indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Conforme estimativas da Receita Federal, os valores envolvidos nas fraudes podem ultrapassar R$ 185 milhões.
Veículos, joias e embarcação são apreendidos
Até o momento, foram apreendidos cinco veículos e joias. Uma embarcação em nome de um dos investigados também foi alvo de sequestro judicial.
Durante as diligências, os agentes encontraram ainda uma arma de fogo com a numeração de registro suprimida.
Os materiais recolhidos serão analisados pela Polícia Federal e pela Receita Federal para esclarecer as circunstâncias dos crimes, identificar todos os envolvidos e verificar a possível prática de outras infrações.
