Sites de apostas são usados para desviar dinheiro de gigante de suplementos em SC

‘Bets’, os sites de apostas esportivas brasileiros, foram usados para desviar dinheiro de um grande esquema criminal. A lavagem foi identificada durante a segunda fase da operação Supply Chain, deflagrada nesta terça-feira (2).

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O suspeito utilizava contas na Bet365 e na Betano, duas grandes plataformas de apostas, para lavar o dinheiro do golpe. O homem também utilizava contas bancárias de terceiros, incluindo de sua esposa, e realizava transações envolvendo imóveis de alto padrão no litoral catarinense, nas cidades de Itapema, Porto Belo, Piçarras e Tijucas.

A operação é da PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina), em conjunto com a DLAV/DEIC (Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro). Foi um desdobramento da análise de provas coletadas durante a primeira fase da operação, realizada em outubro de 2025.

Segundo a investigação, a operação foi orquestrada pelo ex-funcionário da Growth Supplements, uma das maiores empresas de suplementos do país, com sede em Tijucas, na Grande Florianópolis. A reportagem do Tudo Aqui SC buscou contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

R$ 6 milhões da quantia total desviada foram encaminhados a um casal de Joinville, que contava com apoio de laranjas para disfarçar o montante.

Conforme a Polícia Civil, os desvios ocorreram entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024 e somaram R$ 8.090.788,91. O investigado utilizava notas fiscais falsas de empresas cooptadas para fraudar o setor financeiro da corporação.