A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), a Operação Velhaco, que investiga uma organização criminosa suspeita de fraudar a Caixa Econômica Federal em mais de R$ 800 mil. As diligências ocorreram em cinco estados: Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina.
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Foram cumpridos três mandados de prisão e nove de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína (TO).
Esquema de fraudes
De acordo com a investigação, os suspeitos teriam obtido empréstimos consignados em nome de terceiros, utilizando documentos falsos. Após o saque dos valores, o grupo criminoso pulverizava o dinheiro em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
As cidades onde os mandados foram cumpridos não foram divulgadas pela PF.
Possíveis crimes
Os indiciados podem responder por falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais.
