A PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) deflagrou a Operação Dublê para apurar fraudes e lavagem de dinheiro em quatro estados brasileiros. A operação ocorreu nesta quinta-feira (26) e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão.
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Segundo a investigação da Delegacia de Defraudações da DEIC, uma conta bancária foi aberta em nome da empresa Havan S/A, grande varejista brasileira. Os golpistas faziam uso indevido dos dados empresariais, sem nenhuma autorização dos representantes legais da marca.
Em apenas um dia, em 14/08, a conta recebeu aproximadamente R$ 575 mil provenientes de vítimas de golpes. Após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso, sendo então pulverizados por meio de diversas transações com o objetivo de dificultar o rastreamento.
Sete suspeitos estariam diretamente envolvidos nas transações. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo/SP, Valinhos/SP, Caraguatatuba/SP, Ponta Grossa/PR e Viçosa/MG, com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
A PCSC aponta mecanismos elaborados de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de interpostas pessoas, repasses imediatos de valores idênticos (mirroring), utilização de empresas para dissimulação da origem dos recursos e dispersão sistemática de valores entre diversos envolvidos.
As investigações continuam com as novas provas. Os envolvidos podem ser condenados pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Confira fotos da operação
